РОССИЯ

Сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей в России теперь будут контролироваться государством

Госдума РФ 13 июля приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает "Интерфакс".

Согласно закону, обязательному контролю будут подлежать сделки с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей.

К операциям, подлежащим обязательному контролю будут относиться операции с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам, иные сделки с движимым имуществом.

17 июля 2001 г.  Регион-Онлайн  post@regionline.dp.ua