Ещё один "конвертор" остановлен
Накануне Нового Года сотрудники областного управления налоговой милиции
прекратили в Днепропетровске деятельность преступной группы, которая
продолжительное время занималась легализацией незаконно полученных средств,
прикрывая свою противоправную деятельность легальным бизнесом.
Предприятие, которое уже не первый год работает в сфере
внешнеэкономической деятельности, как выяснилось, решило немного заработать и
на ниве незаконной конвертации. В результате на первый взгляд солидная фирма
обросла целой сетью буферных и фиктивных предприятий, через счета которых
регулярно переводились "в тень" значительные суммы средств. Услугами
незаконной конвертации пользовались не только предприниматели, которые желали
припрятать свои доходы от налогообложения, но и другие жаждущие отмыть свои "грязные"
деньги.
Во время операции по ликвидации конвертационного центра были проведены
обыски в офисах предприятий, которые принадлежали членам преступной группы. В
результате изъята денежная наличность в национальной валюте, русских рублях и
долларах США на общую сумму около 200 тысяч гривен, десятки печатей фиктивных фирм,
пакеты документов предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах,
компьютерную и оргтехнику, а также другие материалы, которые свидетельствуют о
масштабах нелегальной деятельности "конверторов".
Кроме того, арест активов предприятий, подконтрольных преступной группе,
позволил заблокировать на их счетах еще свыше 240 тысяч гривен.
Организатор конвертационного центра задержан, возбуждено уголовное дело,
начата проверка всех предприятий, причастных к преступной деятельности по
отмыванию "грязных" денег.
Как сообщил первый заместитель председателя ГНА в Днепропетровской
области - начальник управления налоговой милиции Андрей Владимирович Головач,
услугами конвертационного центра активно пользовались предприятия различных
форм собственности Приднепровского региона, большинство из которых связаны с
экспортом продукции металлургической области. С его помощью, эти предприятия
уклонялись от уплаты налогов, и прежде всего, налога на добавленную стоимость. О
масштабе преступной деятельности свидетельствует тот факт, что на протяжении
2001-2002 годов через его счета прошло более четверти миллиарда гривен.
Всего за 2002 год налоговой милицией области возбуждено 45 уголовных дел по
статьей 209 УК Украины "Легализация (отмывание) денежных средств и другого
имущества, добытых преступным путем", 17 подобных дел переданы в суд. Выявлено 12
конвертационных центра и 331 фиктивная фирма, с которых взыскано в бюджет 5,5 млн.
гривен.
|
|
НАШИ
ОЧЕПЯТКИ
клавиаДура
металлурКи
заОКнодательство
УРКаина
КУрощение
депутаНы
жЕрналисты
суКер-маркет
ЕвпропейСИй Союз
|
|
|